جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده صاحبان سهام 

 
شرکت‌های محترم سهامدار شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (EPIL)

با سلام و احترام، 
بدينوسيله پیرو آگهی دعوت درج شده در روزنامه ابرار اقتصادی شماره  ٧٥٣١ صفحه ٤ مورخ  ١٤٠٤/٠٦/٠٥  ، همچنین اطلاع رسانی از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.epil.ir  و صفحه اینستاگرام epil_co@ باستحضار می رساند زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران اين شركت در روز سه شنبه مورخ ١٤٠٤/٠٦/١٨  ساعت ١٠ به آدرس: کیلومتر ٨ بزرگراه کرج- قزوین، انتهای بلوار سوپا، شهرک تحقیقاتی کاوش، شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی می باشد. لذا از نماینده محترم آن شرکت (بهمراه اصل معرفینامه) دعوت می گردد در جلسه فوق حضور بهم رسانند. ضمناً جهت دریافت صورت‌های مالی و گزارش هیأت مدیره، خواهشمند است مراتب را از طریق آدرس ایمیل info@eepil.com اعلام نمایند. 
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال ١٤٠٣ 
2- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به  ١٤٠٣/١٢/٣٠ 
3- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
6- تعیین حق حضور اعضاء هیات مدیره غیر موظف
7- تعیین پاداش هیأت مدیره 
8- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
خاطر نشان میسازد:
بر اساس تذکرات سازمان ملی استاندارد و الزامات مندرج در آخرین ویرایش استانداردهای ISO/IEC 17025 و ISO/IEC 17065، و در راستای رعایت اصل بی‌طرفی در شرکت اپیل، توجه به نکته زیر ضروری است:
اعضای هیأت‌مدیره شرکت اپیل باید از میان سهامدارانی انتخاب شوند که در اساسنامه آن‌ها موضوعی مرتبط با تولید، واردات، صادرات یا بازرگانی درج نشده باشد.
قبلاً از بذل توجه جنابعالي كمال تشكر را دارد . 

با احترام
سیدمحسن میرصدری
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره